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I finanzieri dei Comandi provinciali della Guardia di finanza di Firenze e Teramo, su delega della Procura di Firenze, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a 17.608.680 euro nei confronti di cinque persone. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione e autoriciclaggio, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.
Secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata utilizzata la documentazione relativa a lavori di ristrutturazione realmente eseguiti in due condomini di Trani per creare ulteriori cantieri fittizi. Attraverso società schermo con sedi in Toscana, Abruzzo e Puglia e la presunta falsificazione della documentazione, sarebbero stati richiesti crediti d’imposta inesistenti per circa 100 milioni di euro.
Di questi, 35 milioni di euro di crediti sarebbero stati bloccati dal sistema informatico di prevenzione dell’Agenzia delle Entrate prima della loro formazione. Altri 30 milioni, ancora presenti nei cassetti fiscali delle società e non ceduti o compensati, erano stati sottoposti a sequestro d’urgenza su richiesta delle Procure di Firenze e Teramo. Un’ulteriore quota di crediti fittizi, del valore nominale di circa 30 milioni, sarebbe stata invece ceduta per circa 20 milioni a banche e altri soggetti economici ritenuti inconsapevoli della loro origine.
Le indagini patrimoniali, condotte anche a livello internazionale con il supporto dei canali di cooperazione giudiziaria e di polizia e di Eurojust, avrebbero inoltre ricostruito operazioni finalizzate a trasferire e occultare il presunto profitto in Lituania, Olanda e Slovacchia. Il provvedimento ha interessato immobili, quote societarie e disponibilità liquide.
