Archivio Tag: bancarotta fraudolenta

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno denunciato cinque soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle …

Fissato l’interrogatorio di garanzia per 2 imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta in concorso. Si tratta di un 53enne di Castelvecchio Subequo amministratore delegato di una società fallita e un 42enne della provincia di Napoli, socio dell’azienda. I fatti contestati risalgono a 5 anni fa e interessano una società di ricambi …

Attraverso l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e tramite l’adozione di altri specifici artifizi contabili, avrebbero sottratto circa 16 milioni di euro dalle casse di due societa’ operanti nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, portandole successivamente al fallimento soprattutto a causa delle ingenti distrazioni …

Sedici persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e truffa aggravata ai danni delle agenzie di lavoro interinale e dell’Inps. L’indagine è stata condotta dal comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza che ha portato a scoprire un …