Archivio Tag: bancarotta fraudolenta

Due imprenditori sono stati sottoposti a misura cautelare interdittiva con divieto di esercitare cariche societarie e beni per circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati nell’ambito dell’operazione “Ice Cream” della Guardia di finanza di Pescara. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale su richiesta della Procura, è stato eseguito …

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno denunciato cinque soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle …

Fissato l’interrogatorio di garanzia per 2 imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta in concorso. Si tratta di un 53enne di Castelvecchio Subequo amministratore delegato di una società fallita e un 42enne della provincia di Napoli, socio dell’azienda. I fatti contestati risalgono a 5 anni fa e interessano una società di ricambi …

Attraverso l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e tramite l’adozione di altri specifici artifizi contabili, avrebbero sottratto circa 16 milioni di euro dalle casse di due societa’ operanti nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, portandole successivamente al fallimento soprattutto a causa delle ingenti distrazioni …

Sedici persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e truffa aggravata ai danni delle agenzie di lavoro interinale e dell’Inps. L’indagine è stata condotta dal comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza che ha portato a scoprire un …