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Oltre 45 milioni di euro non dichiarati e circa 25 milioni di valore della produzione, anche questa non dichiarata. L’imposta sul valore aggiunto evasa ammonta a complessivi circa 3,5 milioni di euro. E’ la maxi frode fiscale scoperta dalla guardia di finanza di Chieti per la quale sono state deferite all’autorita’ giudiziaria cinque persone in qualita’ di legali rappresentanti di 7 societa’ di capitali per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e sei persone in qualita’ di soci percettori di redditi di capitali in nero, per il delitto di dichiarazione infedele. E’ il bilancio di una complessa operazione denominata “Phantom Ticket”, nella quale i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un singolare meccanismo fraudolento perpetrato sistematicamente da un noto gruppo imprenditoriale operante nei settori della ristorazione e della vendita di oggetti preziosi. Nel corso delle indagini e’ stato scoperto che erano stati sottratti al fisco enormi corrispettivi avvalendosi di registratori di cassa appositamente modificati i quali, sebbene emettessero regolari scontrini, in realta’ facevano sparire letteralmente gli incassi dalla contabilita’. Per contro, i soci continuavano a finanziare le aziende con nuovi e sorprendenti apporti di capitali i quali non erano altro che i ricavi scomparsi.
Gli enormi vantaggi consistevano – si legge in una nota – nell’evitare l’imposizione diretta ed indiretta dei corrispettivi realmente ottenuti in capo alle societa’ e la tassazione sulla distribuzione degli utili ai soci i quali sembravano disporre di fondi illimitati. Come conseguenza, inoltre, vi e’ l’introduzione del “nero” nel ciclo economico lecito riciclando il denaro frutto di evasione dandogli un apparente provenienza lecita e alterando le condizioni economiche della leale concorrenza sul mercato. Il complicato e ben architettato sistema fraudolento e’ stato scoperto solo grazie alle attivita’ di analisi e ricerca svolte ad iniziativa dei finanzieri i quali, avvalendosi delle banche dati in loro possesso ed incrociando la mole di dati che ne avevano ricavato, sono riusciti ad individuare e contestare la ingente evasione. In particolare, nell’ambito di tale attivita’, e’ emerso che cinque imprenditori, legati tra loro da un vincolo di parentela, avrebbero effettuato individualmente, nel tempo, continui versamenti nelle “casse” delle loro innumerevoli societa’ (oltre 170 nel periodo esaminato dal 2005 al 2014), di entita’ tali da far emergere una significativa divergenza fra le entrate dichiarate e quelle effettivamente conseguite. Il volume della frode, con conseguente danno patrimoniale per le casse dello Stato, ammonta complessivamente a oltre 45 milioni di euro di elementi positivi di reddito non dichiarato e circa 25 milioni di euro di valore della produzione non dichiarata. L’imposta sul valore aggiunto evasa al fisco nell’intero periodo d’indagine, afferente i succitati corrispettivi non dichiarati, ammonta a complessivi circa 3,5 milioni di euro.
