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I funzionari ADM in servizio presso la Sezione Antifrode e controlli dell’Ufficio delle Dogane dell’Aquila, nell’ambito delle attivita’ di contrasto alle frodi fiscali in materia di IVA, avviate in collaborazione con l’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale per il Lazio e l’Abruzzo, hanno concluso una verifica nei confronti di una societa’ della provincia di Roma che ha effettuato acquisti dall’Unione Europea di prodotti nel settore del legno, con un recupero di imposta sul valore aggiunto per circa 10 milioni di euro.
L’attivita’ di accertamento ha permesso di ricostruire il volume di affari della societa’ e di scoprire che la frode e’ stata articolata attraverso l’occultamento/distruzione delle scritture contabili da parte del legale rappresentante della stessa che si e’ reso irreperibile, accertando anche che la sede dell’attivita’ e’ inesistente e la stessa e’ priva di una organizzazione aziendale e logistica. Il legale rappresentante della societa’ “cartiera” sara’ denunciato per i reati di cui al D.Lgs. 74/2000 e art. 640 del Codice Penale
