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I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria dell’Aquila, guidati dal Ten. Col. Francesco Maione, hanno dato esecuzione al decreto di confisca disposto dalla Corte di Appello del capoluogo abruzzese, per circa un milione di euro nell’ambito di una inchiesta a carico “di un sodalizio criminale specializzato in truffe in danno di banche e societa’ finanziarie, finalizzate alla percezione di ingenti somme di denaro legate a fittizie compravendite immobiliari, con stime di valore di mercato gonfiate”.
La misura si inserisce nel quadro di complesse indagini coordinate e dirette dal pm Simonetta Ciccarelli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila: il processo si e’ chiuso con la condanna in via definitiva di quasi tutti in componenti dei componenti del sodalizio, per associazione per delinquere finalizzata alla truffa nei confronti di banche e societa’ finanziarie, e con la conferma del sequestro – ai fini della confisca – di beni mobili e immobili nei confronti di un uomo.
Le somme ottenute venivano poi reimpiegate in successive operazioni immobiliari. Nel dettaglio, i soggetti dell’organizzazione ricorrendo a prestanome apparentemente titolari di imprese commerciali, simulando operazioni immobiliari hanno richiesto a banche e imprese finanziarie mutui o finanziamenti per oltre 4 milioni di euro.
Per aumentare il profitto, il valore dei fabbricati oggetto di compravendita veniva artificiosamente gonfiato facendo cosi’ lievitare l’importo erogato dalle societa’ emittenti che, una volta ottenute regolarmente le prime rate, non venivano piu’ rimborsate.
Il profitto delle attivita’ criminali avevano prodotto illeciti proventi per oltre 4 milioni di euro, quasi tutti successivamente riciclati e confluiti sui conti correnti delle societa’ intestate a prestanome, successivamente recuperati dalle fiamme gialle, in seguito ad accertamenti patrimoniali, per un ammontare complessivo di quasi un milione di euro.
