Archivio Tag: guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Giulianova ha sottoposto a sequestro preventivo oltre 500 mila euro per evasione sull’imposta sul reddito delle società evasa da una società di Alba Adriatica operante nel settore della costruzione di immobili. L’attività è partita da una verifica fiscale: l’ispezione ha permesso di rilevare che l’amministratore …

I militari della Guardia di Finanza di Pescara e Milano, in un’azione congiunta, hanno stroncato lo smercio di cinture spacciate per ‘vera pelle’, gestito da esercenti cinesi operanti a Pescara, Milano, Trezzano sul Naviglio e Cusago e con precedenti penali per contraffazione e ricettazione. I reati ipotizzati sono frode in …

Due amministratori di una società che opera nel settore petrolifero in provincia di Chieti sono indagati con l’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti. La guardia di finanza di Chieti ha sequestrato 4 milioni di euro, tra beni mobili ed immobili, alla società che …

Centinaia di capi e accessori contraffatti, copie false di noti brand della moda, accuratamente stoccati in casa prima di essere commercializzati abusivamente. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara, che ha denunciato un disoccupato senegalese, con precedenti penali specifici, per contraffazione e ricettazione. Durante una perquisizione nell’ambito del …

La Guardia di Finanza di Chieti ha controllato oltre 400 cantieri che usufruiscono del superbonus e per i quali sono stati richiesti crediti d’imposta per oltre 30 milioni di euro. Dai controlli sono emerse anomalie che pur non avendo evidenziato fenomeni fraudolenti, vagliate con specifici approfondimenti. Un general contractor campano …

Più di un milione di articoli giocattolo e carte da gioco non sicuri. La Guardia di Finanza ha riscontrato violazioni al Codice del consumo, in materia di sicurezza dei prodotti, marcatura CE e prescrizioni d’uso. I militari operando nell’ambito del piano d’azione “Stop Fake” hanno rinvenuto articoli privi delle istruzioni, …

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, a ridosso del weekend dei tradizionali festeggiamenti di Halloween, ha sequestrato oltre 1.100 giocattoli, costumi e accessori. Durante l’attività finalizzata a prevenire e contrastare il commercio di materiale contraffatto, non sicuro e dannoso per la salute, in un’attività commerciale in San …

La Guardia di finanza di Teramo, a contrasto della pirateria audiovisiva digitale, ha segnalato all’autorità giudiziaria un uomo che tramite il sistema Iptv trasmetteva segnali televisivi su reti informatiche. Gli utenti finali pagavano il corrispettivo pattuito in contante o effettuando ricariche su carte postepay. Si tratta, in sintesi, di un …

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Chieti finalizzato alla confisca delle somme di denaro e/o dei beni nella disponibilità‚ di tre indagati per presunti reati di concussione, falsità‚ ideologica commessa dal pubblico …

Una truffa ai danni dello Stato per oltre 11 milioni di euro e’ stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Teramo, nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto alle frodi nei settori Ecobonus e Sismabonus. Le indagini, tuttora in corso, hanno permesso di individuare un gruppo imprenditoriale teramano operante sulla costa …