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Ci sono anche i finanzieri del Comando provinciale di Teramo nell’operazione che ha portato al sequestro di denaro e beni, tra cui orologi, per un valore complessivo superiore a 1,6 milioni di euro nei confronti dei principali promotori di una presunta associazione criminale accusata di una maxi truffa nel settore degli investimenti finanziari. I militari teramani hanno collaborato, insieme ai reparti della Guardia di finanza di Milano, alle perquisizioni disposte nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 2021 e il 2023 centinaia di risparmiatori sarebbero stati convinti a investire complessivamente oltre 6 milioni di euro attraverso una “banca di investimenti” di diritto londinese, con sedi in Spagna e a Torino. La società, priva secondo gli inquirenti delle necessarie autorizzazioni, sarebbe stata presentata come intermediario finanziario specializzato in oro e criptovalute, proponendo investimenti indicati come altamente redditizi.
Il denaro raccolto sarebbe stato utilizzato inizialmente in parte per corrispondere agli investitori somme presentate come interessi, pur in assenza degli investimenti dichiarati, attraverso un meccanismo riconducibile allo “schema Ponzi”. Per rassicurare i risparmiatori sarebbe stata inoltre messa a disposizione una piattaforma online attraverso la quale controllare l’andamento dei presunti investimenti.
Secondo gli accertamenti, oltre 1,6 milioni di euro dei proventi sarebbero stati invece utilizzati da alcuni indagati per acquistare decine di immobili, terreni e quote societarie di aziende italiane. Sulla base delle risultanze investigative, l’autorità giudiziaria ha disposto le perquisizioni nei confronti dei principali indagati, eseguite con la collaborazione anche dei reparti della Guardia di finanza di Milano e Teramo.
