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Nuovi sviluppi dell’operazione ‘Easy money’ con cui a giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti con l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, tra le province di Chieti e Ascoli Piceno. La Guardia di finanza, in questi mesi, ha proceduto a delle verifiche fiscali nei confronti di 2 società a responsabilità limitata e di una ditta individuale in provincia di Chieti, recuperando a tassazione circa 7,5 milioni di euro non dichiarati al fisco e Iva dovuta per 200 mila euro.
A seguito delle ulteriori indagini è scattata una nuova denuncia nei confronti delle 5 persone già segnalati mesi fa alla procura della Repubblica di Chieti per omessa dichiarazione dei redditi, in qualità di amministratori, di diritto e di fatto, delle aziende sottoposte a verifica. L’esame dell’ingente mole di documentazione relativa alle fatture false, per il riciclaggio dei profitti derivanti dal traffico di rifiuti metallici, continuerà anche per i prossimi mesi attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari che costituisce il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, ha spiegato in una nota la Guardia di finanza.
