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I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno dato esecuzione ad una misura cautelare interdittiva (divieto di esercitare le funzioni direttive delle persone giuridiche e delle imprese, per la durata di un anno) nei confronti di due persone e ad un’ordinanza di sequestro preventivo di denaro, beni immobili e quote societarie per un importo complessivo di oltre 1,6 milioni di euro.
Ai due indagati sono state contestate responsabilità penali per reati fallimentari e tributari, auto-riciclaggio di beni di provenienza illecita e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.In particolare, i due soggetti (legati da stretti vincoli di parentela) che condividono da diversi anni gli stessi interessi imprenditoriali attraverso partecipazioni e cariche societarie in attività di costruzione di edifici, si sono resi responsabili, in concorso tra loro, della sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, attraverso la sottoscrizione di negozi giuridici simulati da una società pesantemente indebitata con l’Erario, a favore di altra società, sempre riconducibile ai medesimi, successivamente fallita.
Gli immobili così pervenuti alla stessa – peraltro successivamente fallita – sono stati poi fraudolentemente distratti a favore di una terza società, sempre riconducibile agli indagati, attraverso la stipula di contratti di compravendita anch’essi simulati, con grave pregiudizio dei creditori della società fallita.Ad uno degli indagati è stata poi contestata anche la falsità ideologica, poiché, al fine di sottrarsi alle indagini per il delitto di bancarotta fraudolenta, presentava ad altra forza di polizia, una denuncia di danneggiamento della documentazione contabile di una società a lui riconducibile, successivamente fallita.Ad entrambi gli indagati sono state addebitate anche condotte di auto-riciclaggio, poiché, avendo commesso e/o concorso a commettere i delitti di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, trasferivano e reimpiegavano nell’attività economica di una società a loro riconducibile i beni proventi dei citati delitti in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.Oltre alla misura interdittiva, i militari hanno dato esecuzione al sequestro diretto e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 1.656.000 euro di 9 immobili (nelle province di Pescara, Teramo, L’Aquila e Napoli); quote societarie di 9 persone giuridiche (di cui 8 con sede in provincia di Pescara ed una in provincia di Roma); 17 rapporti bancari/finanziari
