Riciclaggio internazionale, la Guardia di Finanza di Pescara congela oltre 3 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Pescara ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in un conto abilitato al trading in criptovalute. L’operazione nel mondo block chain, ha individuato in Lituania un conto corrente “lavanderia” per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta della più meridionale delle repubbliche baltiche sono finiti milioni di euro, profitti illeciti di un’imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato ininterrottamente, dal 2015 al 2020, perpetrando una truffa transnazionale sul mercato europeo, con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti attorno ai 53,5 milioni di euro.

Il sequestro disposto dopo il coordinamento con la Procura di Pescara e’ a seguito delle indagini sull’associazione per delinquere sgominata pochi mesi fa per la maxi-frode internazionale di auto di lusso sul mercato europeo. Il sodalizio criminale internazionale era indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, e negli anni ha accumulato un bottino ragguardevole, diroccato ad oggi, dopo che il Tribunale del Riesame di Pescara ha rigettato tutti i ricorsi presentati, confermando il sequestro di ville, auto di lusso, orologi preziosi, dipinti, carte di credito e disponibilità finanziarie per oltre 6 milioni di euro. Di questi, la meta’ e’ finita in un conto corrente lituano adibito al trading di Bitcoin, ora congelato dalle Fiamme Gialle del capoluogo adriatico che hanno agito anche grazie alla collaborazione degli organi collaterali esteri per il tramite di Eurojust, l’unita’ di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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