Archivio Tag: riciclaggio

La Squadra Mobile di Pescara ha arrestato un cittadino italiano di 46 anni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica sul traffico di droga e sul reinvestimento dei proventi illeciti. Per altri cinque cittadini italiani è stato disposto l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Secondo gli investigatori, …

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara il titolare di una rivendita di bicicletta. L’ipotesi di reato è la ricettazione, perché il titolare dell’attività è stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica rubata il 25 settembre 2024 …

La Guardia di Finanza di Pescara ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in un conto abilitato al trading in criptovalute. L’operazione nel mondo block chain, ha individuato in Lituania un conto corrente “lavanderia” per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta della più meridionale delle repubbliche baltiche …