Archivio Tag: antiriciclaggio

Giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, la Sala delle lauree del Polo didattico Silvio Spaventa dell’Università degli Studi di Teramo ospiterà un incontro di studi sulle nuove frontiere dell’antiriciclaggio nel settore pubblico e privato. L’iniziativa riunirà docenti universitari, magistrati, rappresentanti della Scuola Superiore della Magistratura, della Guardia di Finanza …

Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Pescara. Il blitz ha portato al sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro. L’intervento delle fiamme gialle ha stroncato un traffico di denaro e fatture false tra l’Italia e la Croazia L’impegno investigativo L’operazione che le Fiamme Gialle hanno denominato “Buildgate”, (legalità senza …