Archivio Tag: finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha accertato, a carico di tre società, con lo stesso amministratore, un articolato sistema di trasferimento dei fondi societari per oltre centomila euro in violazione della normativa antiriciclaggio. I militari della Compagnia di Lanciano hanno ricostruito le movimentazioni finanziarie (prelievi presso …

Sono trentacinque i lavoratori in nero o irregolari e numerose le violazioni amministrative per inosservanza delle norme connesse all’organizzazione di eventi e spettacoli scoperte dalla Guardia di Finanza di Chieti e Ortona nell’ambito di controlli effettuati in locali notturni e stabilimenti balneari. Molti dei lavoratori irregolari individuati, sono stati scoperti …

Un emporio di prodotti per la scuola contraffatti è stato scoperto a Pescara dalla Guardia di finanza con zaini, penne, orologi, portafogli e gadget con marchi Disney, Marvel, Hello kitty, Peppa pig, scarpe e capi di abbigliamento firmati Adidas o brand come Gucci o Moschino, tutti contraffatti. Nell’operazione ‘Fake book’ …

A Sulmona sono stati sequestrati 3.600 articoli di bigiotteria, del valore di circa 25 mila euro, esposti sui banconi dei negozi gestiti da alcuni bengalesi. La guardia di finanza ha riscontrato la non conformità della merce alla normativa europea e nazionale sulla sicurezza dei prodotti e l’irregolarità dell’etichettatura totalmente carente …

I militari del Comando provinciale di Pescara della Guardia di Finanza hanno stroncato un traffico di prodotti non sicuri destinati sia al capoluogo adriatico che ad altre aree del Paese. Nella rete dei controlli effettuati dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria nelle settimane centrali del mese di agosto sono …

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato un terreno di circa 2500 metri quadrati utilizzato illegalmente per la demolizione e lo smaltimento di autoveicoli. L’individuazione del sito e’ stato possibile grazie a sorvoli, dato che il terreno era ai margini di un’area industriale, con l’attivita’ mimetizzata tra la folta …

Il reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Pescara a Francavilla al Mare ha sorpreso tre persone che dopo ore di immersioni per passare al setaccio 4 chilometri di scogliera – e con un bottino di oltre 100 chili di polpi – sono riemersi trovandosi dinanzi i militari del …

Beni mobili e immobili per un totale di quattro milioni di euro sono stati sequestrati a una società sportiva dilettantistica che ha evaso il fisco per 7 milioni e 350 mila euro e ha eluso una somma di un milione e 750 mila euro. Una maxi frode fiscale tra Pomezia, …

Nell’ambito del piano d’azione ”Stop Fake” la Guardia di Finanza di Pescara ha effettuato un nuovo sequestro amministrativo di quasi 50 mila articoli di bigiotteria venduti da uno shopper illegale, nei pressi della stazione centrale. Questa operazione si aggiunge agli oltre 93 mila pezzi non conformi già requisiti nei giorni …

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti ha smascherato una presunta “frode carosello” nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell’Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi “sotto costo”. E’ stata contestata alla societa’ l’evasione di oltre 130 …