Archivio Tag: frode

Due persone sono state denunciate per frode dai militari del Comando provinciale di Chieti della Guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno identificato un gruppo di soggetti che, attraverso la sostituzione di persona, sarebbe riuscito ad accendere numerosi conti correnti presso diversi istituti di credito. I militari della tenenza di …

 Il Comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza, in esecuzione di una complessa attivita’ d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto una presunta  frode nel settore dei crediti d’imposta. L’inchiesta, condotta dai militari della Tenenza di Ortona, ha permesso di individuare il sistema fraudolento che consisteva …

La Guardia di Finanza di Chieti ha denunciato due persone per una presunta frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, condotta dai militari del Gruppo di Chieti, coordinati dal tenente colonnello Vito Casarella, è scaturita da un controllo su una società che nel 2020 avrebbe ricevuto finanziamenti dallo Stato previsti dal “Decreto …

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Procura della Repubblica di Trani, hanno dato esecuzione, nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia e Sassari a un articolato provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani, su richiesta …

Tre persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Chieti per frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore di Chieti Giuseppe Falasca, ha svelato una presunta “architettura criminosa” dedita all’evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Un imprenditore “occulto”, con l’ausilio di prestanome, …

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane dell’Aquila, su segnalazione dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, hanno scoperto una strutturata attività fraudolenta in materia di IVA intracomunitaria realizzata da una società operante nel settore del commercio di parti ed accessori per autoveicoli. I sopralluoghi effettuati, avvalendosi sia del software “Google …

Due amministratori di una società che opera nel settore petrolifero in provincia di Chieti sono indagati con l’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti. La guardia di finanza di Chieti ha sequestrato 4 milioni di euro, tra beni mobili ed immobili, alla società che …