Tre persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Chieti per frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore di Chieti Giuseppe Falasca, ha svelato una presunta “architettura criminosa” dedita all’evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Un imprenditore “occulto”, con l’ausilio di prestanome, …
Leggi Tutto »Scoperta frode da un milione dell’Iva intracomunitaria a L’Aquila
I funzionari dell’Ufficio delle Dogane dell’Aquila, su segnalazione dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, hanno scoperto una strutturata attività fraudolenta in materia di IVA intracomunitaria realizzata da una società operante nel settore del commercio di parti ed accessori per autoveicoli. I sopralluoghi effettuati, avvalendosi sia del software “Google …
Leggi Tutto »Scoperta frode nel settore petrolifero per oltre 4 milioni in provincia di Chieti
Due amministratori di una società che opera nel settore petrolifero in provincia di Chieti sono indagati con l’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti. La guardia di finanza di Chieti ha sequestrato 4 milioni di euro, tra beni mobili ed immobili, alla società che …
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